虚拟货币的高热不仅仅是交易平台玩法的翻新

虚拟货币的高热不仅仅是交易平台玩法的翻新

记者尹毅

【截至2018年1月10日，币安用户总数突破500万，24小时交易量突破100亿美元。币币交易带来的风险值得警惕。]

这两天，美国证券交易委员会（SEC）在其官网重申了关于比特币安全问题的声明，同时解释了拒绝多家机构申请比特币ETF的5个理由。事实上虚拟货币玩法，除美国外，中国、韩国、印度等国在过去一个月也加强了对虚拟货币的监管。

不过，据第一财经记者观察，虚拟货币的热度只增不减。越来越多的中国区块链企业迁往东南亚，加速布局全球市场。比特币价格在大幅回调后继续反弹，一些交易平台甚至进行了翻新，推出了“区块链积分”等“新玩法”。

一位区块链圈权威人士告诉第一财经，虽然全球监管趋严，但这不会影响优质区块链项目的快速发展。同时，资产数字化也将是2018年的一大趋势。

全球监管持续加强

1月19日，SEC和美国商品期货交易委员会（CFTC）在官网发布了《SEC和CFTC关于虚拟货币执法措施的联合声明》。

声明称，如果主体涉及基于“数字代币发行”的欺诈行为，无论是被描述为虚拟货币、货币、代币还是其他类似的东西，SEC和CFTC都将通过各种方式进行核查。此类活动的性质以及是否违反联邦证券法和商品法。这两个机构将继续采取措施，制止和防止数字工具发行和销售中的欺诈行为。

同日，SEC官网还发布了投资管理部主任Dalia Blass的公开信，明确表示虽然越来越多的机构正在向SEC提交加密货币基金（ETF）的申请，但SEC认为这类资金在提供给散户投资者之前也需要解决投资者保护问题。美国证券交易委员会有五个主要问题：定价、流动性、托管、套利和可能的操纵。

上个月，美国证券交易委员会在其官方网站上发表声明，警告加密货币存在“盗窃或丢失，包括黑客攻击”等重大风险。主席 Jay Clayton 表示，比特币和其他借用比特币的虚拟货币引发了交易热潮。让他担心。

事实上，本月以来，中国、韩国、印度等国监管机构也对虚拟货币实施了严格管控，导致虚拟货币的价格走势犹如过山车。

过去几周，韩国政府加强了对比特币交易的监管，监管机构要求所有交易者在本月内实行实名制，否则将面临巨额罚款，韩国监管机构还搜查了该国最大的比特币交易平台。两个虚拟货币交易平台。

印度四大银行近日冻结了各大虚拟货币交易平台的账户。据印度媒体报道，印度同心银行、HDFC银行、YES银行和兴业信贷投资银行此次突然冻结了虚拟货币交易平台的账户，原因是发现了可疑交易。媒体认为，这可能是印度规范虚拟货币交易的第一步。

在中国，ICO（首次代币发行）和交易所交易的虚拟货币于去年 9 月被禁止。日前，中国互联网金融协会（以下简称“互金协会”）和国家互联网安全技术专家委员会（以下简称“互保委员会”）先后发布了ICO风险提示，虚拟货币交易。

互金协会发布《关于防范变相ICO活动的风险提​​示》，呼吁消费者和投资者认清相关模式的本质，增强风险防范意识，理性投资，不要盲目跟风炒作。同时，将迅雷（16.39，-0.05，-0.30%）“万科币”命名为变相ICO虚拟货币玩法，导致迅雷股价暴跌。那天。

互保委员会表示，作为新技术和新经济模式融合的产物，虚拟数字货币因其自身的发展和各行各业的原因并未得到充分认识。建议投资者做好风险防范。同时，OTC交易双方匿名性强，交易支付渠道多，可能存在欺诈交易的隐患。

中方上周还报道称，多部门将联合整治虚拟货币场外交易。消息称，“包括央行、国家互联网信息办公室、工业和信息化部等部委将联合加强对虚拟货币市场的整顿，特别是对注册的场外交易平台在中国，国内大额点对点做市交易，甚至在中国注册但通过其海外网站平台为国内客户提供集中式虚拟货币交易服务的交易将逐步被清理。”

对此，第一财经向上述相关部门的知情人士询问了消息，了解到目前尚未向各部门发布明文，但该人士认为，《关于清理整顿虚拟货币交易的要求》去年9月监管部门发布的《名额》。”，不仅是针对法币和虚拟货币的交易，后来被市场解读为仍可以进行货币交易。因此，任何在中国注册的虚拟货币交易场所都会受到监管部门的查处和整改。

高烧

第一财经记者发现，虽然此前的交易平台已经无法进行人民币交易，但目前OTC（场外交易）平台交易依然火爆。这些平台大多在海外注册，但国内投资者仍然可以在这些交易平台上直接用人民币购买比特币，然后通过货币交易兑换成其他货币。整个过程不需要手续费，方便快捷，与原来的交易平台几乎没有什么不同。