央行反洗钱调查风暴后三大比特币交易所恢复提款

中国财经报2017年6月2日报道，今年1月，央行对“比特币中国”、“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台进行反洗钱现场检查. 时隔四个多月比特币最低多少可以提现，中国网财经记者今日接受采访获悉，三大平台陆续恢复提现功能，并表示反洗钱机制不断完善.

从具体提币情况来看，OKCoin币行透露，5月31日起，OKCoin币行将逐步恢复提币业务，目前提币处于试运营阶段。关于提款限额，客户每天最多可获得20比特币和200莱特币。火币网还确认，从6月1日下午起，平台将逐步恢复提现业务。限额方面，单笔交易50个比特币，单日50个；莱特币单笔交易5,000，单日交易5,000；以太坊单笔交易 1,000 笔，一天内 5,000 笔。比特币中国也对中国网财经记者表示，平台已恢复提现，但前提是它通过了新的风控系统（包括视频验证）。目前，日均金额为 10 个比特币和 400 个莱特币。

值得注意的是，这是继今年1月央行展开调查后，三大平台首次开放提现。

2017年1月11日，央行入驻“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台，并在交易平台实施外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规，及交易场所管理规定等。进行现场检查。25日，央行再次发布公告。根据初步检查情况和发现的问题，检查组决定继续在支付结算、反洗钱、外汇管理、信息和资金安全等方面开展进一步检查。

2月8日下午，央行业务管理部巡视组还约谈了北京其他9家从事比特币交易的比特币交易平台负责人，通报了目前比特币交易平台存在的问题，并提出四点澄清。要求：不违规从事融资、货币融资等金融业务，不参与洗钱活动，不违反国家反洗钱、外汇管理、支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收和工商广告管理等法律法规。

当天晚间，比特币中国、火币、OKCoin三大平台相继发布公告，呼吁升级反洗钱系统，全面暂停比特币、莱特币提现业务。

目前，对于反洗钱等业务的审查，三大交易平台均表示反洗钱工作机制不断完善。

据OKCoin介绍，基于多年的运营经验，与行业同行共同开展和实施了一系列行之有效的反洗钱工作活动和措施。反洗钱工作机制不断完善，工作流程不断优化。

“反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，在未来的工作中，OKCoin将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作，放在突出位置，严格执行反洗钱工作。 ——洗钱工作制度，不断完善工作机制，有效防范洗钱风险。” OKCoin币行告诉中国网财经记者。

据火币网消息，目前已完成反洗钱系统升级。还借鉴全球监管经验，与行业同行共同探讨制定行业标准。新的反洗钱系统将更严格地监控用户行为，更有效地降低洗钱风险，保护用户权益。有鉴于此比特币最低多少可以提现，火币网将逐步恢复提现业务。

在比特币中国方面，据路透社报道，该平台恢复提现是基于了解你的客户（KYC）和反洗钱（AML）升级的结果。

近期，比特币价格一路攀升，有媒体报道称其价格在过去 8 年中飙升了 300 万倍。截至今日发稿，OKCoin 数据显示，比特币最新成交价在 17000 元左右。央行对比特币的两项管理措施也可能在6月份出台。该媒体称，管理措施之一是关于比特币交易平台，另一个是关于比特币平台的反洗钱。