网上兼职？ 小心帮助犯罪团伙“洗钱”

足不出户即可获得高额报酬。 你想做这样的兼职吗？

但要小心，你可能会在不知不觉中帮助犯罪团伙“洗钱”。

今年4月，惠州市公安局网警支队接到线索，称部分惠州本地网民在网上推广某支付平台，招聘兼职代办广告。

宣传只需要向平台缴纳一定的保证金并上传收款账号，足不出户即可获得高额返佣和佣金。 惠州网警根据掌握的线索，初步分析发现，该平台经营者利用会员收款账户，通过招募代理人、骗取境外网络赌博网站、金融投资诈骗平台等方式，为境外网络赌博网站、金融投资诈骗平台提供收款、转账、洗钱等服务。设立工作室。 资金服务，并使用海外聊天软件逃避警方打击，具有强烈的反侦查意识。

警方展开抓捕行动 打击互联网黑灰行业

查清网络黑支付犯罪团伙

得知这条线索后，惠州市公安局迅速成立专案组开展案件侦查。 办案民警运用智慧警务新手段，摸清了一个由“技术开发商-推广运营商-跑分参与者”链条组成的网络黑市。

一是“技术开发商”违反国家支付结算制度诈骗国外USDT，在互联网上非法搭建“第四方支付”管理后台，使用“USDT”货币进行结算，为境外博彩网站等平台提供支付通道服务.

二是“推广经营者”利用网络工具，在互联网上收集论坛、贴吧、QQ群等涉及网络黑钱需求的网络平台，然后利用群发广告寻找境外网络赌博、诈骗等。有非法资金结算需求。 犯罪团伙还在网络上发布广告，以高额返利吸引众多兼职人员成为“跑腿者”。

三是“跑分”人员向平台缴纳一定的保证金后，即可在平台“抢单”。 平台收到订单后，直接扣除“跑分”人员此前购买的等额保证金，并向赌客提供相应的USDT充值码，赌客向“跑分”充值等额的USDT币。积分”人员通过支付宝或银行卡账户。

四是平台根据成交额向“跑分”人员返还佣金。 因此，不少“跑分”人员间接参与赌资洗钱，为不法分子提供帮助。 经查，全国各地“跑分”的人多达3000人。

警方展开抓捕行动 打击互联网黑灰行业

全链条罢工，涉及金额达1.2亿元

6月8日，在广东省公安厅统一指挥下，惠州警方同时在深圳龙岗、惠州惠城、博罗等地开展网络催收行动，捣毁了一个使用USDT的第四方支付平台数字货币。 共抓获涉案犯罪嫌疑人76名，查处涉案网络支付工作室4家，捣毁网络赌博团伙2个。 经初步核实，该平台已运营近15个月，为120家境外博彩网站、70家投资诈骗平台提供资金清算服务，涉案金额达1.2亿元。 本案系全国首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务的案件。

今年以来，广东警方按照公安部部署要求，大力推进“廉洁网络2020”专项行动深入开展诈骗国外USDT，聚焦网络犯罪生态，打击突出网络犯罪。全产业链，取得了显著成效。 截至8月底，全省共破获网络犯罪案件1770余起，刑事拘留8740余人，网络犯罪高发态势得到有效遏制。

警方以打击黑灰色产业犯罪为重点，重点打击为网络诈骗、网络色情等违法犯罪行为提供“信息支撑、技术支撑、工具支撑、平台支撑”的网络黑灰色产业犯罪。 , 和在线赌博。 全省共打掉提供后台维护等技术支持的犯罪团伙21个，打掉提供黑卡、“杀了你”、木马病毒等工具支持的犯罪团伙11个，网络赌博、网络色情、网络传销、资金结算等9个平台有效震慑了网络违法犯罪的气焰。

【南方日报记者】王朝艳

【通讯员】罗征、李达达