中国人民银行：继续防范ICO和虚拟货币交易风险

中国网科技，9 月 18 日。中国人民银行上海总部、上海市金融办18日联合发文，提醒消费者和投资者提高风险防范意识，继续警惕ICO和虚拟货币交易的风险。

中国人民银行指出，近年来，虚拟货币炒作盛行，价格暴涨虚拟货币交易是合法的吗，风险迅速积累，严重扰乱了经济金融社会秩序。 ICO融资主体鱼龙混杂，本质上是一种未经批准的非法公开融资行为。涉嫌非法售票、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

为维护金融稳定，从去年开始，全国互联网金融风险专项整治领导小组果断决定清理整顿ICO和虚拟货币交易场所。在萌芽阶段进行控制。经过清理整顿，国内虚拟货币交易的全球份额从90%以上下降到5%以下，有效避免了去年下半年以来全球虚拟货币价格暴涨带来的虚拟货币泡沫。影响得到了社会各界的高度认可。

但互联网时代的非法金融活动既微妙又变化无常。跟踪监测发现，国内外ICO和虚拟货币交易出现以下新情况：一是虚拟货币交易平台“走出去”，即一些原本在国内设立的虚拟货币交易平台走出去，在海外注册并持续为国内用户提供服务。虚拟货币交易服务；二是打着共享经济的旗号，有ICO、IFO、IEO等翻新代币发行，或以IMO方式炒作虚拟货币。

针对上述新形势，国家互联网金融风险专项整治领导小组及时部署，采取了一系列针对性措施：一是加强124台服务器的虚拟货币交易。境外但实质上为境内居民提供交易服务的平台的监控和封锁的实施；二是从支付结算端继续加强清理整顿，引导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示，建立监测调查机制虚拟货币交易是合法的吗，停止为支付结算服务提供支付服务。可疑交易。支付渠道已查封约3000个从事虚拟货币交易的账户；三是密切关注ICO及各类变种，加强研判，早早打小，防患于未然，向市场发出更清晰的监管信号。此外，还加强对新墨派发现的国内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号、自媒体的处置，永久封禁部分涉嫌发布ICO及虚拟货币交易炒作信息的公众号。 .

我们在此提醒消费者和投资者增强风险防范意识，不要盲目跟风炒作，比如发现各种ICO变种和组织继续为国内居民开展ICO和虚拟货币交易业务部署境外服务器或个人，可向有关监管部门举报，涉嫌违法犯罪的可向公安机关举报。