为什么很多比特币矿工的银行卡被冻结了？

BTC$48360.41+2.46%ETH$3797.71+2.32%DOGE$0.17511+1.64 %EOS$3.1438+2.27%ADA$1.366187+1.10%XRP$0.85087+1.55%

近期币圈的“冻卡潮”引发了人们的恐慌。媒体发现，除了场外交易商，比特币矿工成为冻结卡的主要群体。

四川一位矿工告诉媒体，他的工行卡4日突然被冻结。向银行查询后，他发现东莞第四大队被冻结了。然后我就用媒体提供的电话号码咨询了对方。对方是东莞市局安排的区县分局。态度很好，表示市局正在严查电信诈骗大案。几天后，会有工作人员主动联系并提供信息。如果证明与黑钱没有关系，就可以解冻。

事实上，很多矿工和OTC提供商告诉媒体，很多矿工的银行卡都被冻结了。在这波冻卡潮中，很多矿工的银行卡都被冻结了。是什么原因？

首先，核心原因是矿工需要出售加密货币兑换法币来支付电费，自然需要兑换法币。加密货币是兑换法定货币时最容易获得“黑钱”的方式。冻结卡的最常见原因是收到赃款。

第二，矿工入行较早，且大多拥有熟悉的OTC渠道。有传言称一名OTC交易员发生事故并蔓延到周边地区，因此可能涉及一些专门从事矿工业务的OTC。

相比之下，主流平台的OTC交易并没有传闻中的那么可怕。主流平台与警方密切合作，甚至会主动切断部分黑钱，封杀​​商家，防止黑钱蔓延造成更大影响。

例如，火币于2018年开始研发占星系统。火币称比特币冻结资金是什么意思，火币推出的“科技警务援助频道”已帮助福建莆田、长沙、湖南等地的公安和法律部门开展区块链反欺诈和反洗钱工作。

主流交易平台与监管机构更紧密地合作，以有效控制黑钱流入加密货币市场。相反，线下OTC风险监管缺失的风险却在不断上升比特币冻结资金是什么意思，这一点在本次卡冻结事件中体现得淋漓尽致。

OTC 交易员告诉媒体，这波打击行动持续了很长时间。一些交易账户已经好几个月没有交易了，但仍然被冻结，导致大量人员参与其中。目前业内有大量证据指向一个OTC交易团队，因为与之相关的商家已经被冻结。

确实有大量的币圈人在4、5号被冻结了银行卡；冻结卡的核心原因是近期警方对电信诈骗和资金盘进行了严厉查处，尤其是东莞JC的行为导致大量银行卡被冻结。冻结，场外USDT交易区是电信诈骗资金被用于洗钱的重灾区。 （吴说区块链）

比特币挖矿